我司新一届董事会2024年第一次会议召开的通告

2024年1月19日，我司成立新一届董事会，讨论了相关事项，情况如下：

一、公司除独立董事外，其他全体董事均出席，符合公司章程和法律规定的到会人数，公司新一届董事会成立。董事会就成立股东会、修改公司章程、公司更名等事项进行了讨论。

二、我司近期收到姚福利、王文斌两人支持石力等人损害我司利益、员工利益、债权人利益和全体股东利益的相关问题线索，我司将依法严肃追究其法律责任。

三、关于石力等人存在的重大问题（我司已于2024年1月4日通告）及其对公司造成的不利影响，我司已整理相关线索，启动处置安排，依法进行严肃追究。在此再次公开声明：

（一）石力等人任何继续使用伪身份、使用已登报声明作废公章干扰公司经营管理的行为，已涉嫌犯法，我司将严肃追究其法律责任。

（二）任何配合石力等人使用伪身份、使用已登报声明作废公章干扰我司及我司客户经营管理的行为，我司亦将严肃追究其法律责任。

（三）公司所有对外出具的文件、签订的合同等，均须法定代表人签字并加盖公司公章方可生效。

特此通告。

上实融资租赁有限公司

法定代表人：林振 

2024年1月19日